Sitio colaborativo para prevención de lavado de activos

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos pone a su disposición este espacio informativo y de consulta en Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, para las entidades, fundaciones y corporaciones civiles; y, organizaciones de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, así como brindar apoyo a los oficiales de cumplimiento y público en general en cuanto al conocimiento de la normativa, capacitaciones realizadas y por realizarse, videos informativos, noticias, estudios, entre otros.

PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo de este espacio son las Entidades del SFPS, Organizaciones de la EPS, socios, oficiales de cumplimiento, funcionarios, trabajadores de la SEPS y público en general interesado.

NORMATIVA Y OFICIOS CIRCULARES

Este apartado tiene como finalidad asistir a los sujetos al control de esta Superintendencia, en el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, así como, el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de una efectiva gestión.

Normativa Nacional

Normativa Internacional

Normativa SEPS - Resoluciones Sector Financiero Popular y Solidario

NORMATIVA SEPS - RESOLUCIONES organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

Normativa SEPS - Resoluciones Fundaciones y Corporaciones Civiles

NORMATIVA SEPS - RESOLUCIONES PARA CAJAS COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO

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Oficios Circulares: Sector Financiero Popular y Solidario

Oficios Circulares: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

Oficios Circulares: Fundaciones y Corporaciones Civiles

OFICIOS CIRCULARES: CAJAS COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO

MANUALES, NOTAS TÉCNICAS Y GUIAS

En este apartado pone a disposición: manuales, notas técnicas y guías proporcionadas por este Organismo de Control y otros aliados estratégicos, con la finalidad de que los sujetos obligados al control de esta Superintendencia y público en general, puedan acceder a este material para fortalecer su gestión.

Manuales Sector Financiero Popular y Solidario

Manuales Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

Manuales Fundaciones y Corporaciones Civiles

MANUALES PARA CAJAS COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

Este apartado tiene como finalidad proporcionar el material didáctico de las capacitaciones presenciales y virtuales realizadas; así como un detalle de los eventos programados en materia de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, para el desarrollo de una efectiva gestión en los sujetos controlados.

Capacitaciones Virtuales Sector Financiero Popular y Solidario

Capacitaciones Virtuales Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

Capacitaciones Virtuales Fundaciones y Corporaciones Civiles

CAPACITACIONES VIRTUALES PARA CAJAS COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO

Capacitaciones a realizarse:

Capacitaciones permanentes:

PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS y VIDEOS

En este apartado encontrará a su disposición los estudios sectoriales, estratégicos, videos informativos y tipologías de riesgo en prevención de lavado de activos del financiamiento de delitos como el terrorismo, con la finalidad de que los oficiales de cumplimiento de las entidades y organizaciones sujetas al control, cuenten con información relevante para el desarrollo de sus actividades.

Estudios

Videos

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y NOTICIAS

Los sujetos obligados al control de esta Superintendencia y público en general, en este apartado encontrarán material de consulta sobre: noticias e información relevantes relacionadas a la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, para mantenerse informados en temas de interés común.

PROCEDIMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Este apartado ubica los enlaces rápidos para la calificación, registro, descalificación y actualización de datos de los oficiales de cumplimiento de los sectores de la economía popular y solidaria; así como aquellos procedimientos de interés para el cumplimiento normativo.