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La SEPS mantiene un control permanente para prevenir el lavado de activos en el sector de la Economía Popular y Solidaria

Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, participó de manera activa en los dos días del evento: “Primer Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo del Lavado de Activos”, organizado por la Asociación de Bancos del Ecuador (ASOBANCA), y que reunió a importantes autoridades y profesionales locales e internacionales, con la finalidad de fortalecer la cultura del cumplimiento normativo respecto a esta problemática en el país.

Junto a otras dignidades del sector económico, la Superintendente fue panelista en los temas: “Rol de las entidades públicas en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de delitos, y la relación con los sujetos obligados”; y “Sectores obligados a reportar”. En ambas ponencias abordó la situación actual y crecimiento de los sectores financiero y no financiero de la Economía Popular y Solidaria, las estrategias en materia de prevención, y los retos de la supervisión y el control.

“Hemos identificado señales de alerta en el sector de la EPS por operaciones inusuales, como altos movimientos transaccionales sin sustento, créditos y depósitos simultáneos entre mayores deudores y depositantes, evasión fiscal, mal uso de productos financieros, entre otros signos. Por eso, entre las políticas de prevención adoptadas por el SFPS están: hacer que las organizaciones cumplan con el Manual de Lavado de Activos y los reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; realizar capacitaciones permanentes y supervisiones in situ y extra situ; y utilizar herramientas tecnológicas para monitorearlas constantemente”, mencionó la principal autoridad de la SEPS.

Además, manifestó que bajo el marco de supervisión, las organizaciones deben tener un oficial de cumplimiento; regirse bajo políticas establecidas dentro de un manual de prevención de estos delitos; y de manera continua reportar la información necesaria, como parte del fortalecimiento de su propia gestión. “Ningún país, economía o sector es inmune al lavado de activos; por eso, si no lo combatimos, los efectos serán financieros, económicos y sociales. Cumplamos con la normativa legal y establezcamos un sistema de control interno de prevención”, recalcó. 

El evento contó con la presencia de directivos y miembros de entidades financieras públicas y privadas, instituciones del sector económico y productivo, proveedores del sistema financiero y sociedad en general, es decir, todas los actores que ejecutan o coadyuvan en el cumplimiento de la normativa sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Cabe recalcar que en este encuentro se compartió experiencias nacionales y extranjeras sobre las buenas prácticas anticorrupción, los retos de las Unidades de Cumplimiento, los procesos de auditorías y las sanciones, los frecuentes casos de delitos, los desafíos globales al respecto, entre otros temas relacionados.

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